В Новосибирске осудят «черных» банкиров за махинации с деньгами

02.07.2018 12:02 Поделиться:

Трое злоумышленников из Новосибирска два года занимались «обналичкой» денежных средств. Теперь они предстанут перед судом.

По версии следствия, группировку организовал 39-летний новосибирец. С ним вместе работали 39-летняя женщина и 32-летний мужчина. С 2014 по 2016 гг. участники группы занимались незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц. К их помощи прибегали ИП и представители юрлиц за вознаграждение 2,5% от суммы операции.

За время деятельности соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн руб., и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн рублей. Обвинительное заключение передано в суд.

Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн руб.

Автор: Мария Харитонова

Просмотры: 90

Популярные новости Новосибирска

Популярное

Сетевое издание «1НСК» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67937 от 06.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: 8 (937) 396-77-86.
Электронный адрес редакции: redactor@1nsk.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: redactor@1nsk.ru.
Для рекламодателей: adv@1nsk.ru.
Яндекс.Метрика