Трое злоумышленников из Новосибирска два года занимались «обналичкой» денежных средств. Теперь они предстанут перед судом.
По версии следствия, группировку организовал 39-летний новосибирец. С ним вместе работали 39-летняя женщина и 32-летний мужчина. С 2014 по 2016 гг. участники группы занимались незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц. К их помощи прибегали ИП и представители юрлиц за вознаграждение 2,5% от суммы операции.
За время деятельности соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн руб., и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн рублей. Обвинительное заключение передано в суд.
Максимальное наказание за аналогичные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн руб.