Банк обратил внимание на подозрительную активность на счетах новосибирского эзотерика: туда регулярно поступали крупные суммы. Финансовая организация запросила подтверждение законности этих средств.
Чтобы избежать ареста счёта, мужчина заключил фиктивный договор займа со знакомым, указав сумму, равную замороженным средствам. Он также попытался подтвердить наличие долга в суде.
Однако представленные документы были признаны недействительными. Суд установил, что договор фиктивный, и постановил взыскать 60 миллионов рублей в доход государства.