За отмывание 3 млрд. рублей житель Новосибирска пойдет под суд. Расследование о незаконных валютных операциях завершено.
По версии следователей, 50-летний мужчина занимался легализацией доходов сомнительного происхождения. Есть предположения, что в составе преступной группы они действовали в период с 2016 года по 2020 год не только на территории Новосибирской области, но и Алтайского края.
Через их руки прошло около 3 млрд 33 млн рублей. Первоначально сотрудники ФСБ задержали около 12 человек. Четверо из них пошли на сделку со следствием.
Четыре уголовных дела уже направлены в суд, расследование по обвинению еще 8 человек продолжается.