Шесть человек задержали в Новосибирске за вывод валюты за границу

Шесть человек задержали в Новосибирске за вывод валюты за границу. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, средства в валюте переводились через физических лиц, в банки предоставлялись недостоверные сведения о назначениях и целях перевода. За период с 2019 по 2020 год было совершено транзитных операций на сумму не менее 95 млн рублей. Средства переводились в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

Возбуждено уголовное дело в отношении шести человек по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой».

Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

1nsk