Пятерых новосибирцев за незаконные валютные операции предстанут перед судом

27.06.2019 11:52 Поделиться:

В Новосибирске суд рассмотрит дело пятерых местных жителей, которые переводили деньги предпринимателей на счета иностранных компаний. За свою деятельность они получали процент от перевода.

Как сообщает прокуратура, пятеро новосибирцев в возрасте от 31 до 50 лет организовали группировку по незаконным валютным операциям. Трое из них искали клиентов, а двое — денежными переводами за рубеж. За свои услуги они брали 2% от зачисленных средств.

С 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года сообщники перевели на зарубежные счета более 135 миллионов рублей. При этом они не оформляли паспорта сделок и другие необходимые документы. Переводы оформляли как платежи за товары, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрит данное уголовное дело.

 

 

Автор: Мария Харитонова

Просмотры: 100

Популярные новости Новосибирска

Популярное

Сетевое издание «1НСК» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67937 от 06.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: 8 (937) 396-77-86.
Электронный адрес редакции: redactor@1nsk.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: redactor@1nsk.ru.
Для рекламодателей: adv@1nsk.ru.
Яндекс.Метрика