Столичные полицейские обезвредили банду мошенников-«пирамидостроителей», которые причинили ущерб доверчивым гражданам на сотни миллионов рублей. Злоумышленники предлагали людям, пострадавшим от проекта «МММ-2011», компенсировать их убытки.В костяк преступной группировки входили 26 человек. Среди них оказались уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России, сообщает официальный сайт ГУ МВД Москвы.
Установлено, что аферисты снимали офисные помещения по различным адресам в столице. Используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011», они звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств. В качестве обязательного условия указывалось, что потерпевшие «должны сделать взнос в систему фонда возврата «МММ-2011».
Эти деньги перечислялись на подконтрольные злоумышленникам расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.
Примечательно, что многие уже обманутые вкладчики снова становились жертвами аналогичного мошенничества в надежде вернуть сбережения. «По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 миллионов рублей», — отметили в полицейском главке.
Весной 2014 года информация о деятельности банды дошла до сотрудников УЭБиПК. 12 марта ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Еще через шесть дней полицейские провели обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде.
Следователи изъяли доказательства противоправной деятельности задержанных: «рабочие» мобильные телефоны, черную бухгалтерию (рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса).
«Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств», — добавили в ГУ МВД. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.