С 2005 по 2010 годы в Волгограде действовала организованная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность. Следственной частью ГСУ при ГУВД области 18 марта 2010 года было возбуждено уголовное дело.
Как сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУВД области, без регистрации и лицензии членами группы были созданы — ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», а также организация, якобы ведущую деятельность на рынке форекс. Никакой финансово-хозяйственной деятельности эти организации не вели, а использовались только для обналичивания денежных средств. Руководителями фирм были сами члены преступной группы, а также лица, никакого отношения к деятельности Обществ не имеющие. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы незаконных операций. Общий доход составил 8,757934 млн. рублей.
Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области, и уголовное дело направлено в суд.