В Новосибирске суд рассмотрит дело пятерых местных жителей, которые переводили деньги предпринимателей на счета иностранных компаний. За свою деятельность они получали процент от перевода.
Как сообщает прокуратура, пятеро новосибирцев в возрасте от 31 до 50 лет организовали группировку по незаконным валютным операциям. Трое из них искали клиентов, а двое — денежными переводами за рубеж. За свои услуги они брали 2% от зачисленных средств.
С 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года сообщники перевели на зарубежные счета более 135 миллионов рублей. При этом они не оформляли паспорта сделок и другие необходимые документы. Переводы оформляли как платежи за товары, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрит данное уголовное дело.