Пожалуйста подождите

В Новосибирске судят банкира-нелегала

12 мая 13:30
0 - +    Эмоции
В Новосибирске вступил в силу приговор в отношении банкира-нелегала Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 и 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств). Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, осужденный оказывал своим клиентам услуги по осуществлению для них за вознаграждение банковских операций. К таким операциям в частности относились "транзит" денег и "обналичивание" денежных средств.

Следствие установило, что Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан), а их счетами дистанционно управлял Владимир Балаклеевский. Между тем, закон предусматривает осуществление указанных банковских операций исключительно кредитными организациями при наличии лицензии на осуществление данной деятельности, которой у обвиняемого не имелось, отметили в пресс-службе.

Так, в результате совершения незаконной банковской деятельности с 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32,4 млн рублей. Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО "СтройСиб" на сумму около 10 млн рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13,5 млрд рублей.

Кроме того, в ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации (отмывания) осужденным денежных средств на общую сумму 6,5 млн рублей. Указанными действиями Балаклеевский совершил преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления).

В ходе рассмотрения дела Железнодорожным районным судом Балаклеевский полностью признал свою вину и заявил особый порядок судебного рассмотрения данного уголовного дела. С учетом смягчающих обстоятельств он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юрлица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 млн рублей.
Источник: ИА REGNUM  

комментарии

К первому непрочитанному 
  • 12 мая 2009 | 14:24 (ссылка #1324948)
    0 - + Сообщить модератору
    аватара
    такие ДЕНЬГИ-и к 3,5 годам лишения свободы условно.Смешно и как то грустно!
  • 12 мая 2009 | 14:34 (ссылка #1324954)
    0 - + Сообщить модератору
    так ведь милицейское начальство само там деньги отмывало.
  • 12 мая 2009 | 16:59 (ссылка #1325056)
    0 - + Сообщить модератору

    Тогда вопрос, кто ж их не отмывает?))) 

    Обидели государство на 13 мильонофф рубликофф...обидно ему стало...грустно)

  • 12 мая 2009 | 22:07 (ссылка #1325402)
    0 - + Сообщить модератору
    аватара
    Хм... Извлек доход на сумму не менее 32,4 млн рублей
    Приговорён условно с изъятием 5 млн рублей

    Выгодное, однако, дело... Да если бы он просто налоги платил, и то пришлось бы больше заплатить.

  • Подписаться

    Ответ на исходный пост:


    Ваше имя:*
    Введите результат вычислений:
    Если вы не видите эту картинку, включите отображение картинок в вашем браузере и обновите страницу. Обновить картинку
    Внимание! Комментарии от гостей могут быть скрыты по запросу любого зарегистрированного пользователя до одобрения модератором.